Бразильская SPA присоединяется к национальному антикоррупционному органу ENNCLA, чтобы активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег
В задачи SPA, входящего в состав Министерства финансов, входит регулирование, авторизация и мониторинг букмекерского рынка страны, а легальный сектор должен заработать с 1 января 2025 года.
Одной из задач SPA является обеспечение соблюдения операторами ставок Закона № 9,613/2018 о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Сегодня (11 октября) SPA объявила, что теперь будет участвовать в качестве полноправного члена ENNCLA, главного бразильского институционального органа, который формирует государственную политику по противодействию коррупции и отмыванию денег в стране.
ENNCLA участвовала в формировании 90 государственных законов, принятых в исполнительной ветви власти федерального правительства, а также на законодательном и судебном уровнях и в государственных министерствах.
Регламенты по борьбе с нелегальным кредитованием в Бразилии
Нормативное постановление № 1,143, опубликованное в июле, обязало операторов, желающих получить лицензию, соблюдать новые правила борьбы с отмыванием денег (AML).
В постановлении, основанном на международных рекомендациях по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма (CTF), говорится, что букмекерские конторы должны принять политику по идентификации и классификации рисков клиентов, желающих зарегистрироваться.
Компании также обязаны делать то же самое в отношении своих сотрудников и поставщиков.
Существуют также критерии, устанавливающие уровень подозрений, необходимый для того, чтобы о транзакции было сообщено в Отдел финансовой разведки Бразилии (COAF).
Кроме того, операторы должны проверять статус всех политически значимых лиц (PEP) и их близких помощников.
Trisigma утверждена в качестве сертифицирующей организации в Бразилии
Также сегодня SPA объявила о том, что голландское агентство по тестированию программного обеспечения Trisigma BV присоединилось к списку организаций, сертифицированных для одобрения букмекерских платформ и онлайн-игр в Бразилии.
Нормативное постановление № 1,775 от 8 ноября отметило, что Trisigma будет утверждена для сертификации деятельности компаний как минимум на следующие три года.
Trisigma присоединилась к Gaming Laboratories International (GLI), eCogra Limited, BMM Spain Testlabs, Gaming Associates Europe и Quinel в качестве организаций, уполномоченных Министерством финансов сертифицировать операторов ставок на фиксированные коэффициенты.
«Обязательство по сертификации платформ для ставок, онлайн-игр и интеграции первых с различными поставщиками является частью стратегии федерального правительства по обеспечению более безопасного рынка для бразильских бетторов путем постоянной оценки соответствия операторов правилам работы регулируемого рынка ставок с фиксированными коэффициентами», — говорится в сообщении SPA.